Artículo publicado en elderecho.com, el 21/12/2022 EncroChat es un sistema telefónico encriptado utilizado, entre otros, por grupos criminales y que estuvo disponible para dispositivos Android. La Gendarmería
Artículo publicado en hayderecho.com, el 22/07/2022 El DSM-5 ,manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, incorporó por primera
Artículo publicado en Lawyerpress.com, el 24/06/2022 Textualmente, recoge el artículo 122 de nuestro Código Penal: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos
El proyecto <<Wind> que se inició en 2011, originó una supuesta investigación ilegal por parte de Iberdrola hacia Christoph Kapp, su entorno social y profesional
Definición de ley mordaza Lo que popularmente se conoce como “Ley Mordaza” está formado en realidad por un trío de normas jurídicas: la Ley de
Artículo publicado en Iurisfácil el 07/03/2022 En primer lugar debemos aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a negocios de riesgo. Son aquellos que conllevan
Análisis jurisprudencial de la atenuante de dilaciones indebidas en relación con los retrasos procesales provocados por el estado de alarma y la pandemia Artículo publicado
Artículo publicado en la revista La Toga, el 25/02/2022 Con anterioridad a la reforma llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 5/2010, el poder judicial
Artículo publicado en Mutualidad Abogacia el 2 de Febrero de 2022 El delito de blanqueo de capitales consiste en la legalización de los bienes procedentes de actividades
Sobre la obligatoriedad de declarar los bienes en el extranjero por parte de ciudadanos españoles.
Luis Chabaneix y Miguel Gálvez Kozlovski, abogados expertos en extradiciones del despacho, logran la denegación de una petición de extradición de Andorra, que solicitaba la entrega de un hombre
Artículo publicado en La Sentencia de la semana, el 18/11/2021 Los magistrados consideran que faltan pruebas que demuestren que conocía lo que realizaba la organización
Artículo publicado en Diario Jurídico el 18/11/2021 Luis Chabaneix y Borja Juárez Serna, abogados del despacho penalista Chabaneix Abogados, ha conseguido la denegación de la extradición cursada por
Guía antiblanqueo de capitales para abogados
Artículo publicado en El Confidencial Jurídico, el 04/11/2021 Es necesaria una reforma legislativa que haga hincapié en la desestimación del ‘forum shopping’ como exponente de
El caso conocido como Operación Alpine, fue un entramado que se desarrolló en su mayoría en España, y concretamente en las Islas Canarias, aunque la
Artículo publicado en Otro sí (Revista del ICAM), el 13/10/2021 Proporcionalidad, primacía del Derecho de la Unión y beneficio político-criminal en la expulsión como medida
Artículo publicado por Luis Chabaneix en Confilegal el 30/09/2021 En la actualidad estamos siendo testigos de cómo los procedimientos incoados por delito de blanqueo de capitales están
Artículo publicado por Luis Chabaneix en Almacén de Derecho el 21/09/2021 En el curso de una inspección tributaria, pueden ponerse de manifiesto datos o hechos
Artículo publicado por Luis Chabaneix en Ecoley (El Economista) el 28/09/2021 La condena por prueba indirecta o por indicios, es uno de los grandes desconocidos
Luis Chabaneix y su equipo de penalistas obtiene el sobreseimiento por la Audiencia Nacional Artículo publicado en Capital Madrid el 16 de Septiembre El caso
Las obligaciones de los administradores y los mecanismos de control dentro de las empresas se han incrementado con las sucesivas reformas del Código Penal de
Un procedimiento que se instruye desde hace ya varios años ante la Audiencia Nacional Artículo publicado en la sección Judicial de El Confidencial Digital el
Aunque haya veces en las que puedan interrelacionarse, estamos ante realidades diferentes Artículo publicado en Espacio Asesoría, de Lefebvre, el 14/09/2021 La respuesta es no.