Artículos jurídicos

Artículo publicado en Legal Today, el 24/06/2021 Normalmente un procedimiento penal finaliza con el dictado de la  sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Esta sentencia puede  dictarse tras … [Leer más...] acerca deLa conformidad en el proceso penal

Artículo publicado en abogacia.es el 15 de Junio Las criptodivisas (entre otras, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin o Ripple) están siendo utilizadas por usuarios de todo el mundo como medio de pago, … [Leer más...] acerca deDelitos de estafa y blanqueo de capitales con criptomonedas

Artículo publicado en PorticoLegal El derecho de asilo, tal y como viene recogido en el artículo 3 de la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección … [Leer más...] acerca deEl derecho de asilo y el procedimiento de extradición pasiva en España

Artículo publicado en Ok Jurídico, el 07/06/2021 En ocasiones, tendemos a confundir el delito de estafa con el incumplimiento de contrato. Estos conceptos pueden resultar similares en la teoría, y, … [Leer más...] acerca deDelito de estafa e incumplimiento contractual: ¿cuál es la línea fina que separa ambos conceptos?

Artículo publicado en Sepín el 20/04/2021 Desde los albores de las Relaciones Internacionales, la reciprocidad política es una manifestación de soberanía realizada por el Gobierno en el … [Leer más...] acerca deConcepto de reciprocidad en el ámbito extradicional

El mero conocimiento no es lo que determina si su contribución va a ser delictiva o no Artículo publicado en Economist & Jurist el 26/03/2021 Conocer los criterios de diferenciación entre … [Leer más...] acerca deDiferenciación entre participación delictiva y actos neutrales en el delito de blanqueo

Artículo publicado por Luis Chabaneix en Hay Derecho, el 26/03/2021 En primer lugar, expliquemos brevemente en qué consiste el delito de blanqueo de capitales. El Código Penal define el delito de … [Leer más...] acerca dePrescripción del delito de blanqueo de capitales

Artículo publicado por Luis Chabaneix en noticias.juridicas.com el 05/03/2021 La Audiencia Nacional se encuentra situada en la Comunidad de Madrid, aunque tiene competencia en todo el territorio … [Leer más...] acerca deAudiencia Nacional y Fiscalías especiales: composición, competencias, funciones y fases

Tribuna publicada en Cinco Días, el 02/03/2021 Tomando terminología del delito de blanqueo de capitales, sus actos, revestidos de la debida diligencia, son neutros. El fraude de IVA en las … [Leer más...] acerca deTramas de fraude en el IVA y el tercero de buena fe ante su persecución penal

Artículo publicado por Luis Chabaneix en noticias.juridicas.com el 19/01/2021 El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida en la normativa española, ha sido objeto de una … [Leer más...] acerca deBlanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo

Artículo publicado en Juristas con Futuro, el 20/12/2020 Fase inicial: la fase de instrucción. El investigado. Un procedimiento penal puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella. … [Leer más...] acerca deFases del Procedimiento Penal español: Procedimiento Abreviado o Procedimiento Ordinario. ¿Investigado, encausado o procesado?

Artículo publicado en Legal Today el 04/12/2020 Existen dos tipos de extradición, activa y pasiva. Nos referimos  a extradición pasiva en los casos en que un país solicita a España la entrega … [Leer más...] acerca deExtradición pasiva: motivos de denegación