El mero conocimiento no es lo que determina si su contribución va a ser delictiva o no Artículo publicado en Economist & Jurist el 26/03/2021 Conocer los criterios de diferenciación entre … [Leer más...] acerca deDiferenciación entre participación delictiva y actos neutrales en el delito de blanqueo
Artículos jurídicos
Prescripción del delito de blanqueo de capitales
Artículo publicado por Luis Chabaneix en Hay Derecho, el 26/03/2021 En primer lugar, expliquemos brevemente en qué consiste el delito de blanqueo de capitales. El Código Penal define el delito de … [Leer más...] acerca dePrescripción del delito de blanqueo de capitales
Audiencia Nacional y Fiscalías especiales: composición, competencias, funciones y fases
Artículo publicado por Luis Chabaneix en noticias.juridicas.com el 05/03/2021 La Audiencia Nacional se encuentra situada en la Comunidad de Madrid, aunque tiene competencia en todo el territorio … [Leer más...] acerca deAudiencia Nacional y Fiscalías especiales: composición, competencias, funciones y fases
Tramas de fraude en el IVA y el tercero de buena fe ante su persecución penal
Tribuna publicada en Cinco Días, el 02/03/2021 Tomando terminología del delito de blanqueo de capitales, sus actos, revestidos de la debida diligencia, son neutros. El fraude de IVA en las … [Leer más...] acerca deTramas de fraude en el IVA y el tercero de buena fe ante su persecución penal
Blanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo
Artículo publicado por Luis Chabaneix en noticias.juridicas.com el 19/01/2021 El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida en la normativa española, ha sido objeto de una … [Leer más...] acerca deBlanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo
Fases del Procedimiento Penal español: Procedimiento Abreviado o Procedimiento Ordinario. ¿Investigado, encausado o procesado?
Artículo publicado en Juristas con Futuro, el 20/12/2020 Fase inicial: la fase de instrucción. El investigado. Un procedimiento penal puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella. … [Leer más...] acerca deFases del Procedimiento Penal español: Procedimiento Abreviado o Procedimiento Ordinario. ¿Investigado, encausado o procesado?
Extradición pasiva: motivos de denegación
Artículo publicado en Legal Today el 04/12/2020 Existen dos tipos de extradición, activa y pasiva. Nos referimos a extradición pasiva en los casos en que un país solicita a España la entrega … [Leer más...] acerca deExtradición pasiva: motivos de denegación