Artículos jurídicos

Las obligaciones de los administradores y los mecanismos de control dentro de las empresas se han incrementado con las sucesivas reformas del Código Penal de los años 2010 y 2015. Artículo … [Leer más...] acerca deLa responsabilidad penal de los administradores

Aunque haya veces en las que puedan interrelacionarse, estamos ante realidades diferentes Artículo publicado en Espacio Asesoría, de Lefebvre, el 14/09/2021 La respuesta es no. El fraude fiscal … [Leer más...] acerca de¿Son lo mismo el fraude fiscal y el delito de blanqueo de capitales?

Cuando se comete un delito en una empresa, o a través de una empresa, la desafortunada persona que primero recibe una notificación del Juzgado, invariablemente es el administrador de derecho. El … [Leer más...] acerca deLa responsabilidad penal de los administradores en pequeñas o medianas empresas

Artículo publicado en Diario Jurídico el 23/07/2021 En el presente artículo vamos a analizar los requisitos fijados por la sentencia del Tribunal Supremo 3023, Sala de lo Contencioso, que tiene … [Leer más...] acerca deRequisitos para que las entradas y registros en domicilio por delitos de fraude fiscal sean legales

Artículo publicado en Expansión Juridico el 23/07/2021 La instrucción constituye la primera fase del procedimiento penal en España. Hasta ahora ha sido el juez de instrucción quien, con carácter … [Leer más...] acerca deDejar la instrucción en manos de la Fiscalía… ¿error o acierto?

Artículo publicado en Elderecho.com el 13/07/2021 El blanqueo o lavado del dinero proveniente de la comisión de delitos se ha transformado en un tema central de la política criminal dirigida contra … [Leer más...] acerca deBlanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Artículo publicado en Legal Today el 13 de Julio de 2021 Desgraciadamente, muchos profesionales tienden a pensar que el trabajo termina cuando se gana un procedimiento de extradición ante … [Leer más...] acerca deLos procedimientos de extradición ante la AN se inician por la existencia de una ficha roja en interpol. Pero ¿termina el trabajo con la finalización del procedimiento de extradición?

Artículo publicado en Fundación Hay Derecho, el 26 de Junio de 2021 La no entrega de nacionales es una institución clásica del Derecho extradicional, cuya razón de ser se encuentra en el ejercicio … [Leer más...] acerca deCiudadanía europea y extradición: la doctrina Petruhin

Artículo publicado en Diario Jurídico el 05 de Julio de 2021 El principio de doble incriminación mantiene la coherencia punitiva y garantiza nuestro Estado de derecho. Mediante el principio de … [Leer más...] acerca deEl principio de doble incriminación en el procedimiento de extradición

Artículo publicado en Legal Today, el 24/06/2021 Normalmente un procedimiento penal finaliza con el dictado de la  sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Esta sentencia puede  dictarse tras … [Leer más...] acerca deLa conformidad en el proceso penal

Artículo publicado en abogacia.es el 15 de Junio Las criptodivisas (entre otras, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin o Ripple) están siendo utilizadas por usuarios de todo el mundo como medio de pago, … [Leer más...] acerca deDelitos de estafa y blanqueo de capitales con criptomonedas

Artículo publicado en PorticoLegal El derecho de asilo, tal y como viene recogido en el artículo 3 de la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección … [Leer más...] acerca deEl derecho de asilo y el procedimiento de extradición pasiva en España

Artículo publicado en Ok Jurídico, el 07/06/2021 En ocasiones, tendemos a confundir el delito de estafa con el incumplimiento de contrato. Estos conceptos pueden resultar similares en la … [Leer más...] acerca deDelito de estafa e incumplimiento contractual: ¿cuál es la línea fina que separa ambos conceptos?

Artículo publicado en Sepín el 20/04/2021 Desde los albores de las Relaciones Internacionales, la reciprocidad política es una manifestación de soberanía realizada por el Gobierno en el … [Leer más...] acerca deConcepto de reciprocidad en el ámbito extradicional

El mero conocimiento no es lo que determina si su contribución va a ser delictiva o no Artículo publicado en Economist & Jurist el 26/03/2021 Conocer los criterios de diferenciación entre … [Leer más...] acerca deDiferenciación entre participación delictiva y actos neutrales en el delito de blanqueo

Artículo publicado por Luis Chabaneix en Hay Derecho, el 26/03/2021 En primer lugar, expliquemos brevemente en qué consiste el delito de blanqueo de capitales. El Código Penal define el delito de … [Leer más...] acerca dePrescripción del delito de blanqueo de capitales

Artículo publicado por Luis Chabaneix en noticias.juridicas.com el 05/03/2021 La Audiencia Nacional se encuentra situada en la Comunidad de Madrid, aunque tiene competencia en todo el territorio … [Leer más...] acerca deAudiencia Nacional y Fiscalías especiales: composición, competencias, funciones y fases

Tribuna publicada en Cinco Días, el 02/03/2021 Tomando terminología del delito de blanqueo de capitales, sus actos, revestidos de la debida diligencia, son neutros. El fraude de IVA en las … [Leer más...] acerca deTramas de fraude en el IVA y el tercero de buena fe ante su persecución penal

Artículo publicado por Luis Chabaneix en noticias.juridicas.com el 19/01/2021 El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida en la normativa española, ha sido objeto de una … [Leer más...] acerca deBlanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo

Artículo publicado en Juristas con Futuro, el 20/12/2020 Fase inicial: la fase de instrucción. El investigado. Un procedimiento penal puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella. … [Leer más...] acerca deFases del Procedimiento Penal español: Procedimiento Abreviado o Procedimiento Ordinario. ¿Investigado, encausado o procesado?

Artículo publicado en Legal Today el 04/12/2020 Existen dos tipos de extradición, activa y pasiva. Nos referimos  a extradición pasiva en los casos en que un país solicita a España la entrega … [Leer más...] acerca deExtradición pasiva: motivos de denegación