Blanqueo de capitales

Modalidades y penas por un delito de blanqueo de capitales

Los procedimientos por blanqueo de capitales son especialidad de nuestro despacho. Uniendo nuestros conocimientos en derecho penal con conocimientos en aspectos más técnicos como son la contabilidad, el derecho de sociedades y las finanzas, conseguimos dibujar las mejores estrategias de defensa para nuestros clientes con resultados habituales de libre absolución.

Se trata de un delito que sanciona la conducta de “borrar las huellas” de la procedencia ilícita de un dinero o un bien, por ejemplo porque se ha obtenido mediante la comisión de un delito grave (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo).

Por ejemplo: Fernando trafica con cocaína, y con el dinero que obtiene de la venta al distribuidor, se compra un apartamento en la playa.

Tipificación del delito

El delito de blanqueo de capitales está regulado en el Código Penal, en su artículo 298 y siguientes.

Tras la reforma que tuvo lugar en el año 2015, se añadió, al artículo 298, una nueva pena por el delito en cuestión como es la de uno a tres años de prisión, en relación a las personas queayuden a personas, con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico por parte de las mismas, a aprovecharse de los efectos del mismo o recibe, adquiera u oculte tales efectos cuando se trate de bienes de valor artístico, histórico, cultural o científico; cuando se trate de cosas de primera necesidad; cuando los hechos revistan de especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.

Modalidades de delito de blanqueo de capitales

Las modalidades de comisión se suelen agrupar de la siguiente manera:

  1. Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
  2. Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
  3. Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
  4. Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.

 

Modalidades agravadas en delito blanqueo de capitales

Tras haber establecido cuales son las modalidades típicas de comisión del delito de blanqueo de capitales, existen modalidades agravadas; es decir, conductas que son también delito de blanqueo pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor.

A modo de ejemplo, pueden ser consideradas como modalidades agravadas las conductas siguientes:

  • Cuando los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas.
  • Cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la Administración Pública.
  • Si el culpable pertenece a una organización delictiva dedicada a estos fines, es decir, un grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales.

El blanqueo de capitales en España

El blanqueo se puede castigar en España aunque el delito del que provinieren los bienes hubiera sido cometido total o parcialmente en el extranjero.

Es importante señalar que los Jueces han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo. Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.

La comisión de este delito suele ser bastante difícil de probar, por ello los Jueces han elaborado un listado de indicios o circunstancias que si se dan, suelen revelar que se ha blanqueado dinero:

  1. Si la cantidad de dinero es importante.
  2. Si el sujeto están vinculados con actividades ilícitas, o grupos o personas relacionadas con ellas.
  3. Si el patrimonio del sujeto ha aumentado de manera inusual o desproporcionada.
  4. Si el sujeto acostumbra a llevar a cabo operaciones económicas con cantidades el metálico.
  5. Si no hay una justificación lícita para esas operaciones económicas.
  6. Si el sujeto da explicaciones débiles sobre el origen lícito del capital, o ese aumento desproporcionado del patrimonio.
  7. Si el sujeto se esconde tras sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas lícitas.

En cuanto al elemento subjetivo, hay varias formas de comisión:

  • Dolo directo: el sujeto sabe que está cometiendo un delito y tiene la voluntad de cometerlo.
  • Dolo eventual: el sujeto deliberadamente decide ignorar que el dinero tiene un origen ilícito y que por ello está cometiendo un delito, decidiendo no saber aquello que puede y debe conocerse.
  • Imprudencia grave: el sujeto omite, por una falta del cuidado debido, el realizar comprobaciones o un examen de las circunstancias que pondrían de manifiesto el origen ilícito del dinero.

Penas previstas por delito blanqueo de capitales

  • Tipo básico: Prisión de seis meses a seis años y multa.
  • Modalidad agravada: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
  • Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa.

Sobre la Ley de prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es aquella que regula lo relativo a la obligación que tienen determinados sujetos en prevenir la comisión del delito en cuestión.

Preguntas como pueden ser:

¿Quiénes son los sujetos obligados? Se encuentra en el artículo segundo de la mencionada Ley entre los que encontramos diversos sujetos como son las entidades de crédito; las entidades gestores de fondos de pensiones; los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales; los notarios y registradores de la propiedad; los casinos de juego; personas que comercialicen profesionalmente con joyas; etcétera. Es decir, que los sujetos obligados a este delito responden a una diversidad distinta que indica la importancia y necesidad que hoy en día se le da a este delito en nuestro país.

¿Cuáles son las diligencias debidas? Se trata de las medidas que, los sujetos obligados, deben de tomar en cuanto a la identificación y al actuar en aquéllos momentos en los que se prevea u observe esta infracción delictiva.

En la mencionada Ley se proponen diferentes formas de actuación como son la identificación del titular real, la aplicación de medidas de seguimiento, entre otras. Además, se hace una diferencia entre medidas simplificadas y medidas reforzadas según el tipo de cliente o persona que parezca infringir la Ley.

Por supuesto, y atendiendo al tan protegido secreto profesional, un abogado no podrá denunciar a su cliente por haber cometido el delito de blanqueo de capitales ya que en una defensa lo mayormente prioritario es guardar secreto sobre lo que se conoce por la profesión. El abogado no podrá ser obligado a declarar o a denunciar estos hechos de los que conozca por su cliente en ningún caso.

¿Qué sanciones pueden recaer sobre los sujetos obligados que incumplan las funciones que por su condición se apliquen? Las sanciones previstas pueden clasificarse en muy graves, graves y leves. Entre las infracciones muy graves se encuentran, a modo de ejemplo, el incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados. Para este tipo de infracciones la sanción será correspondientemente muy grave pudiendo ser una amonestación pública, así como una determinada multa.

En cuanto a infracciones graves, y a modo de ejemplo, el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas como diligencia debida. La misma será sancionada de forma grave, es decir, mediante amonestación pública, o también privada, y multa de cuantía inferior a la propuesta en la sanción muy grave. Por último, en cuanto a infracciones leves, se podrá imponer una amonestación privada o una multa que no supere los 60.000 euros.

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