Sobre el delito de lavado de dinero:
A grandes rasgos, el delito de blanqueo de capitales consiste en integrar en el sistema económico bienes o dinero cuyo origen proviene de una actividad delictiva, ocultando dicha procedencia ilícita.
Entre las modalidades del blanqueo de capitales encontramos:
- La de adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito.
- Realizar cualquier acto para ocultar y/o encubrir el origen ilícito de los bienes.
- Realizar cualquier acto para ayudar a una persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de su origen ilícito.
Además, se consideran circunstancias agravantes que los bienes tengan su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas o relacionado con delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en algunos delitos contra la Administración Pública.
En el caso en el que el delito de blanqueo de capitales lo cometa una persona integrada en una organización delictiva dedicada a estos fines de realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales, será castigada más gravemente.
Es importante señalar que en España se puede condenar el blanqueo de capitales, aunque el delito del que provengan los bienes se hubiese cometido en otro país. Asimismo, se puede condenar por blanqueo de capitales únicamente, sin necesidad de ser condenado por el delito base del que provienen los bienes.
Son varios los indicios que se tienen en cuenta a la hora de demostrar la comisión de un delito de blanqueo de capitales, aunque suele ser difícil probarlo. Entre ellos, si el patrimonio del sujeto aumenta de manera inusual o desproporcionada; si no hay justificación lícita para operaciones económicas; si las explicaciones son débiles a la hora de indicar la procedencia del dinero; si el sujeto se esconde tras sociedades “pantalla”; entre otros.
En cuanto al grado de participación, el delito se castiga cuando se comete por dolo directo o eventual, pero también cuando se realiza por imprudencia grave.
En este sentido, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es aquella que regula lo relativo a la obligación que tienen determinados sujetos en prevenir la comisión del delito en cuestión.
Sobre la especialización de los abogados expertos en blanqueo de capitales:
Cuando se es parte de un procedimiento por un delito de blanqueo de capitales, ya sea como parte acusadora o como investigado, lo más importante es tener un abogado en quien poder depositar la confianza. Para ello, lo mejor es buscar un abogado que esté especializado en delitos de este ámbito, que tenga experiencia en el delito concreto, que tenga conocimientos técnicos en la materia, que se apoye en un buen equipo, y por supuesto, que asesore, aconseje y explique al cliente estando plenamente disponible.
En Chabaneix Abogados Penalistas tenemos claro que la cualidad más importante para ser un buen abogado es la especialización. Nuestro código penal nos propone una enorme variedad de delitos. Pero, no es posible ser un abogado generalista de todos ellos. Ya no basta con estar especializado en derecho penal, sino que hay que ser abogado especializado en un grupo determinado de delitos.
En Chabaneix Abogados Penalistas tenemos los mejores abogados especializados en casos de delito de blanqueo de capitales. Tenemos una amplia experiencia tanto ejerciendo el papel de la defensa como el de la acusación. Además, contamos con profesionales con grandes conocimientos en aspectos técnicos que permiten ofrecer un asesoramiento óptimo.
Sobre los casos de éxito del despacho especialista en delitos de blanqueo:
Chabaneix Abogados Penalistas tiene una amplia experiencia en materia penal y una gran especialización en determinados delitos entre los que se encuentra el de blanqueo de capitales. Entre algunos de los casos principales en los que Chabaneix Abogados Penalistas ha sido parte, destaca la Operación Troika, procedimiento en el que se investigaba una mafia rusa por blanqueo de capitales y organización criminal, consiguiendo la absolución del cliente ante la Audiencia Nacional; la Operación Shopping, procedimiento en el que se investigaba una mafia china por blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, consiguiendo el sobreseimiento del cliente ante la Audiencia Nacional; la Operación Cardón; el caso Emperador o Gao Ping; etcétera.
